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Ruja Ignatova博士是最大的比特币持有者吗?

发布时间:2022/7/2
  随着加密市场的动荡,BBC看到的文件表明,一个不太可能的比特币投资者也可能失去了一笔财富——“失踪的加密女王”,Ruja Ignatova博士。
  骗子在2017年消失了,因为她的加密货币OneCoin正处于鼎盛时期——吸引了数十亿美元的投资者。在美国的欺诈和洗钱指控使她成为联邦调查局最想要的10名逃犯之一。
    
  这位毕业于牛津大学的企业家告诉投资者,她创造了“比特币杀手”,但文件显示她在失踪前秘密积累了数十亿美元的竞争对手货币。
  细节于2021年首次在迪拜法院泄露的文件中浮出水面,该文件由一位律师在网上发布,她称鲁贾博士为“历史上最成功的罪犯”。
  一本新书和即将播出的BBC播客The Missing Cryptoqueen调查了Ruja博士是如何隐藏起来的——以及这个所谓的加密货币囤积是否有助于解释它。
  我们已经能够独立验证迪拜文件中的部分(但不是全部)信息。
  至少,泄密事件表明迪拜是鲁贾博士的一条重要财务路线,联邦调查局在将阿拉伯联合酋长国命名为她已知与之有联系的五个国家之一时暗示了这一点。
  “你在这里有数亿美元的风险,”首先在网上发布这些文件的律师乔纳森·列维博士说,他在为OneCoin受害者提出赔偿要求时依赖他们提供的信息。
  该索赔是向英属印度洋领地最高法院提出的,之所以选择该法院,是因为它托管了一个据称由OneCoin使用的网络域。
  利维博士从一名举报人那里收到了数千份文件,其中大部分是阿拉伯语,他说他认为人们在迪拜“不公正地致富”是错误的。
  在Levy博士的法律案件中,最诱人的说法是,与一位富有的商业大亨的儿子、阿联酋皇室成员Sheikh Saoud bin Faisal Al Qassimi达成了一笔巨额比特币交易。
  文件进一步表明,2015年,Sheikh Saoud 给了 Ruja 博士四个 USB 记忆棒,里面装有230,000比特币——当时价值4850万欧元。
  作为回报,Ruja 博士从 Mashreq 银行将三张支票交给了 Sheikh Saoud,总额约为2.1亿阿联酋迪拉姆,约合5000万欧元。
  在涉嫌交易之前,迪拜的Mashreq银行出于洗钱问题的考虑已经开始关闭Ruja博士的账户,因此这些支票无法兑现。
  2020年,迪拜当局解冻了Ruja博士的资金,尽管一年多前美国司法部对她发布了起诉书,将OneCoin标记为“欺诈性加密货币”。
  在做出这一决定的几个月前,Ruja博士的前基金经理Mark Scott在纽约也因洗钱4亿美元的OneCoin收益而被判有罪。
  当 BBC 询问该决定时,迪拜检察官没有回应。
  根据迪拜上诉法院的记录,2022年4月28日,Sheikh Saoud正在寻求将Ruja博士的资金交给他——这表明两人最初确实达成了某种交易。尽管近五年没有在公众场合露面,但 Ruja 本人被指定为受访者。
  人们对Sheikh Saoud知之甚少,但消息人士告诉我们,这位健壮的健美爱好者很少在公共场合露面。
  他在2017年的 YouTube 视频中为一个名为政府间卓越合作行动基金(ICAFE)的组织提供支持,该组织声称支持教育计划,但在迪拜文件发布后,作为 ICAFE 的“秘书长”的Sheikh Al Qassimi消失了它的网站。
  最近推出的一种加密货币也将酋长列为其主席。迪拜档案似乎显示了Al Qassimi家族和Ruja博士之间曾经密切的关系。
  2015年9月3日,迪拜的 Mashreq 银行致函 Ruja 博士,解释说将关闭她的个人账户。
  11天后,一封被美国法院承认的电子邮件显示,Ruja 博士写信给OneCoin的一位同事,要求将5000万欧元从 Mashreq 银行转出。她提到下周与“迪拜的一位酋长[原文如此]”会面,她将“尝试为我们完成一些事情”。
  不知道Ruja博士打算会见谁,甚至是否会面,但文件暗示了一种可能的解释。
  文件中的一张照片似乎日期为2015年10月8日,但拍摄地点不明,照片中Ruja博士站在 Sheikh Saoud的父亲Sheikh Faisal旁边。
  Al Qassimi家族统治着与迪拜和最北端的酋长国Ras Al Khaimah (RAK) 接壤的沙迦。Sheikh Faisal没有回应我们关于他的家人与Ruja博士的关系。
  这些文件还包括一张外交身份证,作为ICAFE的“特别顾问”发给Ruja,该组织是 Sheikh Saoud曾担任高级职务的组织。
  该组织似乎与联合国有联系,但联合国秘书长的发言人无法找到任何通过正常路线隶属于该组织的记录。
  联合创始人Shariar Rahimi表示,ICAFE已在联合国“注册”,但未能提供证据。在Ruja博士身上,他说提供给她的任何 ICAFE 文件都来自 Sheikh Saoud。
  在Ruja博士所谓的比特币交易之后一段时间,他们的关系似乎已经恶化——泄露的文件中的一封信显示,Sheikh Saoud解雇了Ruja博士担任ICAFE大使的职务,之后又卷入了关于她资产的法律纠纷。
  两人之间的案件于6月28日在迪拜上诉法院结束。
  当被问及所谓的比特币交易、他与 Ruja 博士的关系以及他在ICAFE的角色时,Sheikh Saoud的律师没有直接回应,但写道:“你所掌握的所有信息都是毫无根据的”。
  据称,据称比特币交易是使用所谓的冷藏钱包进行的,因此很难确定它是否真的发生了。
  比特币交易通常可以被追踪,因为钱包之间的所有虚拟货币转移都记录在一个公开可见的数据库中。然而,法庭文件并未包含有关这些比特币存储在哪个或多少个钱包中的任何细节。
  如果她仍然拥有它们,Ruja 博士可能会发现很难转移如此大量的比特币。
  加密货币作者 David Birch 认为比特币作为“匿名”货币的声誉是不准确的,因为执法机构越来越多地使用聪明的算法来跟踪流经系统的硬币。
  “摆脱数十亿美元的价值比你想象的要困难得多,”他说。
  如果 Ruja 博士仍然拥有230,000个比特币,她将成为该货币的最大持有者之一。2021年11月,她的股份将达到近150亿美元的峰值,但在撰写本文时已降至50亿美元左右,这仍然足以帮助她保持隐秘。
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